完善内控制度,加强风险管控,建立健全全面风险管理体系. 51. 中国电信企业战略转型... 中国电信广东公司运营管理审核委员会下设哪 4 个专业审核委员会? 【答案】产品业务...
中国电信股份有限公司广东分公司 文件 中国电信集团广东省电信公司 中电信粤〔2012〕402 号 关于印发《中国电信广东公司运营管理 审核委员会制度》的通知 各市分公司,省公司各部门,各直属单位(中心),各专业子公 司,省电信实业集团公司：由于制度涉及的组织机构调整等原因，省公司对《中国 电信广东公司运营管理审核委员会制度》进行了修订，经省 公司 2012 年第 4 次总经理办公会议审议通过， 现印发给你们， 请遵照执行。
《关于印发<中国电信广东公司运营管理审核委 员会制度>的通知》 （中电信粤〔2011〕964 号）至本文下发 之日起废止。 二○一二年二月十七日 1 中国电信广东公司运营管理审核委员会制度 第一章 第一条 总则 为适应公司发展与战略转型新阶段的需要， 进一步健全公司运营管理决策程序，不断提高运营管理重大 决策的科学性和规范性，制订了中国电信广东公司运营管理 审核委员会制度。
第二条 根据公司现阶段运营管理需要，省公司运营 管理审核委员会暂设以下四个审核委员会：
(一) (二) (三) 会； (四) 预算审核委员会。
产品业务及定价方案审核委员会； 网络需求及技术方案审核委员会； 企业信息化（MBOSS）需求及技术方案审核委员 各市分公司、二级中心、专业公司不设运营管理审核委 员会。
第三条 运营管理审核委员会负责全面审核提交委员 会的运营项目方案，审核通过后出具审核结论，供公司运营 管理决策参考。
第四条 运营管理审核委员会由主任、副主任、委员、 组成，实行主任负责制。
主任负责上会申请审批、列席委员审定、会议召集和主 2 持、议题的审核和表决，以及审核结论签署等工作。
副主任协助主任召开审核委员会，并进行议题的审核和 表决。
委员负责议题的审核和表决。
在必要时，可邀请相关单位负责人和专家作为列席委员 参加会议，列席委员享有与委员会委员相同的权利。专家人 数原则上不超过 2 人。
第五条 审核委员会下设日常办事机构。 产品业务及定价方案审核委员会日常办事机构设在市 场部；网络需求及技术方案审核委员会日常办事机构设在网 络发展部；企业信息化（MBOSS）需求及技术方案审核委员 会日常办事机构设在企业信息化部；预算审核委员会日常办 事机构设在财务部。
其主要职责：
(一) (二) 牵头制订各运营管理审核委员会运作实施细则； 牵头审核各项目工作小组提交的项目方案， 对于 具备上会条件的项目方案提交上会申请，并提出列席委员建 议名单； (三) (四) (五) 协助审核委员会会议的会务组织工作； 协调有关部门落实审核委员会下达的任务； 运营项目方案审核通过后， 负责依照相关管理办 法向公司总经理办公会提交上会申请，以及负责通知项目汇 3 报单位做好上会准备。
(六) 监督和管控运营项目方案的执行。 第六条 审核项目需经多个审核委员会审核时，原则 上按照从前端到后端的顺序上各类审核委员会。
第七条 根据运营发展需要，经公司总经理办公会审 议通过，可成立上述委员会职责未能涵盖的其他专业审核委 员会。
第二章 产品业务及定价方案审核委员会 第八条 职责 负责审核新业务和新产品开发项目及方案、全省性重要 营销方案及定价、市场运营线体系建设方案，以及重大合作 类项目等。重点对产品和业务方案进行业务量和收入的评 估，对需求项目的效益情况进行初步审核，并根据效益、战 略、规模效应等提出项目安排的轻重缓急意见。
第九条 审核范围 (一) 新业务和新产品开发项目及方案。
包括全省新产品 和新业务开发的年度、季度需求计划；预计投资规模超过 1000 万元的全省性重大产品、业务方案；预计单项投资超过 500 万元的应急项目需求方案； 4 (二) 全省性重要营销方案及定价， 主要指经过试点验证 并准备在全省推广的重大营销方案和活动，包括融合套餐、 单产品套餐的营销方案和定价等； (三) 全省性市场运营线重大体系性建设方案及可能对 公司形象产生重大影响的方案，包括全省性的渠道体系、服 务体系的规划方案以及公司对外服务规范和服务承诺等； (四) 重大合作类项目，包括对现有合作模式有重大改 变，对企业运营可能产生重要影响的合作方案，或合同金额 超过 1000 万元的客户合作项目； (五) 主任确定需要审核的其他项目。 第十条 委员会构成 主任 1 名，由省公司分管市场运营的副总经理担任； 副主任 3 名，由省公司分管 IT 运营的副总经理、分管 网络的副总经理和财务总监担任； 委员 9 名，包括省公司市场部、企业发展部、财务部、 网络发展部、网络运营部、企业信息化部、移动互联网运营 部、政企客户部、公众客户部总经理。
第十一条 列席委员 涉及全省性重要营销方案及定价、市场运营线体系建设 方案的项目，应增补广州、深圳分公司主管市场经营工作的 副总经理作为列席委员参与审核及表决。
审核项目需要安排专家出席的，应增补项目专家作为列 5 席委员参与审核及表决。
第三章 网络需求及技术方案审核委员会 第十二条 职责 负责审核重点项目需求、建设内容和技术方案，重点对 项目需求的范围、建设内容明确性、完整性和技术方案可行 性及投资规模等进行审核评估。
第十三条 审核范围 (一) 投资额超过 1000 万元的网络、系统、业务平台 类及其他有需要的项目； (二) 则； (三) 点项目； (四) 县局以上及超过 5000 平方米的局房和机楼项 投资额超过 500 万元的新业务产品、新技术重 年度固定资产投资滚动规划，重大技术指导原 目，年度营业厅建设计划汇总方案（预算下达前）； (五) (六) 政府或集团公司督办的重点项目等； 主任确定需要审核的其他项目。
委员会构成 第十四条 主任 1 名，由省公司分管网络发展的副总经理担任； 副主任 2 名，由省公司分管市场的副总经理和分管 IT 运营的副总经理担任； 6 委员 9 名，包括省公司网络发展部、市场部、财务部、 网络运营部、企业信息化部、移动互联网运营部、政企客户 部、公众客户部总经理，研究院院长。
第十五条 列席委员及专家 涉及重要全省性建设项目或重点转型业务平台项目，应 增补广州、深圳分公司主管网络发展工作的副总经理作为列 席委员参与审核及表决。
涉及新业务产品项目，应增补移动互联网运营中心和移 动互联网产品开发中心总经理作为列席委员参与审核及表 决。
涉及重点土建类项目，应增补工程管理中心总经理作为 列席委员参与审核及表决。
审核项目需要安排专家出席的，应增补项目专家作为列 席委员参与审核及表决。
第四章 企业信息化（MBOSS）需求及技术方案审核委员会 第十六条 职责 负责审核重点 MBOSS 项目需求和技术方案，重点对项目 需求范围、技术方案可行性、实施计划以及投资规模等进行 审核评估。
第十七条 审核范围 (一) 投资规模超过 1000 万元的 MBOSS （不包括专业网管） 7 项目需求和技术方案； (二) MBOSS 战略规划和 MBOSS 滚动规划； (三) 对 MBOSS 体系架构产生重要影响的项目； (四) 重大转型及新业务产品的 MBOSS 支撑系统项目； (五) 主任确定需要审核的其他项目。 第十八条 委员会构成 主任 1 名，由省公司分管 IT 运营的副总经理担任； 副主任 3 名，由省公司分管市场运营的副总经理、分管 网络发展的副总经理及财务总监担任； 委员 9 名，包括省公司企业信息化部、市场部、财务部、 网络发展部、网络运营部、移动互联网运营部、政企客户部、 公众客户部总经理和研究院院长。
第十九条 列席委员及专家 涉及 MSS 和企业办公网项目，应增补省公司综合部、人 力资源部、企业发展部总经理作为列席委员参与审核及表 决； 涉及全省性 MBOSS 重点项目，应增补广州、深圳分公司 主管 IT 运营工作的副总经理作为列席委员参与审核及表决； 审核项目需要安排专家出席的，应增补项目专家作为列 席委员参与审核及表决。 8 第五章 第二十条 职责 预算审核委员会 负责审核年度全面预算预案及重大项目预算方案。重点 对经营发展思路、经营目标、资源配置方案及效益分析进行 审核评估。
第二十一条 审核范围 (一) 全省年度全面预算预案和各二级单位全面预算分解 预案； (二) 全省年度全面预算预案和各二级单位全面预算分解 预案的调整方案； (三) 年度投资项目预算方案； (四) 投资额大于 1000 万元（含）的应急项目预算方案； (五) 主任确定需要审核的其他项目。 第二十二条 委员会构成 主任 1 名，由省公司总经理担任； 副主任 4 名， 由省公司财务总监、 分管市场的副总经理、 分管 IT 运营的副总经理和分管网络发展的副总经理担任； 委员 9 名，包括省公司财务部、市场部、人力资源部、 网络发展部、网络运营部、企业信息化部、移动互联网运营 部、政企客户部、公众客户部总经理。
第二十三条 列席委员及专家 9 涉及全省性重要投资项目，应增补广州、深圳分公司主 管网络发展工作的副总经理作为列席委员参与审核及表决。
涉及新业务产品项目，应增补移动互联网运营中心和移 动互联网产品开发中心总经理作为列席委员参与审核及表 决。
涉及重点土建类项目，应增补工程管理中心总经理作为 列席委员参与审核及表决。
涉及 MSS 和企业办公网项目，应增补省公司综合部、企 业发展部总经理作为列席委员参与审核及表决。
审核项目需要安排专家出席的，应增补专家作为列席委 员参与审核及表决。
第六章 运作流程 第二十四条 运营管理审核委员会原则上每月召开一 次，必要时可由审核委员会主任临时决定召开。
第二十五条 运营管理审核委员会由各审核委员会日常 办事机构填写审核呈批单，说明提请审核的内容，由运营项 目方案负责部门和各审核委员会日常办事机构责任部门总 经理出具意见，经审核委员会主任审定同意后上会。
第二十六条 运营管理审核委员会召开前由审核委员会 主任确定当次审核委员会成员范围，由会议秘书下发会议通 知。 10 第二十七条 运营管理审核委员会参会成员须超过应到 人数半数。
第二十八条 审核委员会由主任主持，会议程序为：审 核委员会成员签到、专业工作小组汇报、委员会成员审议并 表决、主任宣布表决结果。
第二十九条 运营项目方案表决采用不记名方式，分为 赞成、反对、弃权三种表决选择，项目方案获得审核委员会 应到人数半数以上赞成的为通过。
第三十条 项目审核结论由审核委员会主任签署后生 效。
第三十一条 运营管理审核委员会成员随岗位任职人员 的变动自然交接。
第七章 工作要求 第三十二条 审核委员会由综合部指派专人担任会议秘 书，负责会议通知、材料准备、会场布置、会议服务、会议 记录、审核结论撰写、材料归档等会务工作，协助审核委员 会主任完成会议任务。
第三十三条 审核时限要求 各项目工作小组提交需上会审核的项目方案后， 各日常 办事机构原则上应在 5 个工作日内完成初审，原则上在审核 委员会主任批准后一周内安排上会。审核结论应在审核委员 11 会会议结束后 2 个工作日内反馈至日常办事机构。
第三十四条 请假要求 审核委员会成员因特殊原因无法参会的，应通过会议秘 书向审核委员会主任说明请假原因，由审核委员会主任批准 后准假。根据审核委员会主任要求，请假人可委托他人代为 参加会议，行使相应的权利和义务。
第三十五条 保密要求 审核委员会成员应对会议材料、决策过程和结果等要严 格遵守公司保密规定。
第三十六条 上会材料要求 为保证会议高效进行，会议秘书应提前 1 天将会议材料 提交与会人员审阅， 与会人应提前阅知， 认真了解相关情况， 提出审核意见。
第三十七条 汇报要求 运营管理审核委员会每个项目运营方案的汇报时间原 则上不超过 15 分钟，需审核委员会决策事项应明晰准确。
第八章 附则 第三十八条 本制度同时适用于中国电信集团广东省电 信公司及其分支机构、控股子公司（包括广东省电信实业集 团公司） 。
第三十九条 本制度自发布之日起实施， 《关于印发<中 12 国电信广东公司运营管理审核委员会制度>的通知》 （中电信 粤〔2011〕964 号）同时废止。
第四十条 本制度由省公司企业发展部负责解释。 附件：
1、 运营管理审核委员会上会呈批单模版 2、 运营管理审核委员会审核结论模版 3、 运营管理审核委员会会议签到表模版 4、 运营管理审核委员会会议议程模版 13 附件一：
上会呈批单模版 运营管理审核委员会 上会呈批单 中国电信广东公司 项目名称 提交项目方案部门 提请审核内容说明：
项目方案简介：
需求部门（ 部门 ）意见：
审核委员会研究。
方案审核呈批单 紧急程度 项目方案负责人 拟提交中国电信股份有限公司广东分公司 其它申请事项：
（对与会部门/人员、汇报人、汇报时间有无特殊要求） 申请日期：
项目方案牵头负责部门（ 提交 列席委员建议：
? ? 建议安排列席委员人选：
本次会议不安排 部门 ）意见： 审核委员会审核。 部门负责人签字：
审核委员会主任审定意见： 审核日期： □ □ 同意上 不安排上会。 审核委员会研究。 其它： 审核委员会主任签字： 批示日期： 14 附件二：审核结论模版 中国电信股份有限公司广东分公司 审核委员会 审核结论 编号：
× ×××（年）－×× 项目名称 审核日期 项目方案 概述 应到人数 投票统计 结果 同意票数 不同意票数 弃权票数 实到人数 审核结论 主任签名 15 附件三：会议签到表模版 审核委员会 会议签到表 时间：
序号 委员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 列席委员 项目 1 2 姓名 工作单位 职务/职称 签到 16 附件四：会议议程模版 中国电信股份有限公司广东分公司 审核委员会 会议议程 会议时间：××××年××月××日 会议地点：
主 持 人：
会议议程：
序号 时间安排 项目名称 汇报人 ××× 至 ××× 17 抄送： 省公司管理层各成员,省公司资深经理、省公司 资深专家、省公司直属党委副书记。
2012 年 2 月 20 日印发 拟文部门：
企业发展部 中国电信广东公司综合部 18
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