中国建筑股份有限公司?2014?年第二次临时股东大会会议资料 目???????录... 中国建筑股份有限公司关于修订《公司章程》的议案.2 中国建筑股份有限公司?2014?...
公司名称 股东会决议 **公司于 2014 年 9 月 16 日，在地址（与公司注册地址一致）， 召开了首次股东会议，本次股东会议由***召集并主持，出席本次股 东会议的有***、***（自然人股东），股东会会议决议如下：一：同意公司由两个股东组成：***、*** 二：公司不设立董事会，选举***（身份证号码：***********）为公 司执行董事兼经理，为公司法定代表人 三：公司不设立监事会，只设一名监事，经股东会选举由***（身份 证号码：******）担任； 四：以上所述董事、监事、经理均符合<公司法>规定及任职条件 五：一致通过公司章程 六：同意委托***同志办理公司设立事宜 七：以上决议经全体股东表决，持赞成意见股东所代表的股份数，占 出席股东会的股东所持总数的 100%，持反对或弃权意见的股东所代 表的股东数，占出席股东会的股东所持总数的 0%； 八：全体股东承诺本次决议及股东签字不含虚假内容，如有虚假，全 体股东愿承担相应的一切法律责任。
全体股东签字：
2014 年 9 月 16 日 1 *****营销策划有限公司 章程 第一章 总则 第一条：为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行 政法规的规定， 由霍慧明和连锐宏共同出资设立临汾市尧都区麒龙昌 盛营销策划有限公司以下简称“公司”），特制定本章程。
第二章 公司名称和住所 第二条:公司名称：******营销策划有限公司 第三条:公司住所：***************** 第三章 公司经营范围 第四条:企业及产品形象、企业战略、品牌、包装、市场推广、 各类活动、房地产及相关的营销与策划服务，公关广告服务，承办各 类会议会展、文化艺术交流活动、文化体育活动、社会公益性活动、 新闻发布会、各类商务性活动、婚庆、礼仪庆典活动及演出;
制作、 代理及发布各类广告;
图文设计、 印刷、 喷绘； 标识与标牌制作;
软 件开发销售;
网络互动传媒;
网络信息技术开发;
办公用品、 商务礼 品、工艺美术品、旅游纪念品设计定制与销售;
市场调查； 公司改变经营范围， 应当修改公司章程， 并向登记机关办理变更登记 第四章 公司注册资本 2 第五条:公司注册资本：人民币 100 万元，为股东在公司登记机关 认缴的出资额，出资时间 2014 年 9 月 16 日前，公司股东以其出资额 为有限公司承担责任 第五章：
股东的名称（姓名） *** 身份证：******** 住所：********** **** 身份证：******** 住所：*********** 股东的姓名、认缴出资额、出资时间、出资方式 第六条：股东的姓名、认缴出资额、出资时间、出资方式如下： 股东名称 *** **** 证件号码 ****** **** 出资额 出资方式 比例 出资时间 50 万元 货币 50% 2014.09.16 前 50 万元 货币 50% 2014.09.16 前 第七条：股东应按照章程的规定出资，不得虚假出资，抽逃出资 第八条：公司成立后，应向股东签发出资证明书；公司制备股东名 册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
第六章 股东的权利和义务 第九条:股东享有如下权利：
（1） 参加或推选代表参加股东会并根据其出资比例行使表决权； （2）了解公司经营状况和财务状况； （3）选举和被选举为执行董事、法定代表人或监事； （4）优先购买其他股东转让的出资； （5）优先购买公司新增的注册资本； （6）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （7）有权查阅股东决议记录和公司财务报告； 第十条:股东承担以下义务： 3 （1）遵守公司章程； （2）按期缴纳所认缴的出资， （3）依其所认缴的出资额承担公司的债务； （4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。
第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十一条:公司股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力 机构，行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （3）选举和更换监事，决定监事的报酬事项； （4）审议批准执行董事的报告； （5）审议批准执行监事的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （10）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作 出决议； （11）修改公司章程。
第十二条:公司设经理一名，经股东会选举产生。经理对股东会 负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作；组织实施股东会决议； 4 （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （7）聘任或者解聘除应由股东会和执行董事聘任或者解聘以外 的负责管理人员； 第十三条:公司设监事一人，由公司股东会选举产生，选举 ***担任，对股东会监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。
如任期届满未及时改选，原监事仍应当依照公司章程规定，履行 监事职务。
监事行使下列职权：
（1）检查公司财务； （2）对执行董事、经理、副经理、财务负责人执行公司职 务的行为进行监督，对违反纪律、行政法规、公司章程或者股东 决议执行董事、高级管理人员提出罢免的建议。
（3）当执行董事、经理、副经理的行为损害公司的利益时， 要求执行董事、经理、副经理予以改正； （4）向股东会会议提出提案 （5）根据《公司法》有关规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。 第十四条:公司执行董事、经理、副经理、财务负责人不得兼任 公司监事。 5 第十五条：监事可以列席股东会会议，并对股东会会议事项提 出质询或者建议。
第十六条监事发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时， 可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第八章 公司法定代表人 第十七条：执行董事为公司法定代表人，任期为三年，由股东 会选举（聘任）和罢免，任期届满，连选可以连任。
第十八条：法定代表人行使下列职权 第十九条检查股东决定的落实情况，并向股东会报告 第二十条代表公司签署有关文件； 第二十一条在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司 事务行使特别裁决权和处置权， 但这类裁决权和处置权需符合公司利 益，并事后向股东会报告。 第九章 股东转让出资条件 第十九条:股东之间可以相互转让其全部或者部分股权 第二十条：股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东 过半数同意， 股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同 意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同 意转让，其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购 买该转让的股权，不购买的视为同意转让。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买 权。 6 两个以上股东主张行使优先购买权的， 协商确定各自的购买比 列；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
第二十一条:股东依法转让股权后，公司应当注销原股东的 出资证明书，向新的股东签发出资证明书，并相应修改公司章程 和股东名册中的有关股东及其出资额的记载。 第十章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十二条:公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主 管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年 度终了时制作财务会计报告，并依法经会计事务所审计，并应于 第二年三月三十一日前送交各股东。
第二十三条:公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法 规，国务院财政主管部门的规定执行。
第二十四条:劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动 部门的有关规定执行。 第十一章 公司的营业期限、解散事由与清算办法 第二十五条:公司的营业期限为二十年， 从 《企业法人营业执照》 签发之日起计算。
第二十六条:公司有下列情形之一的，可以解散：
（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解 散事由出现时； （2）股东会决议解散； （3）因公司合并或者分立需要解散的； 7 （4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消的； （5）因不可抗力事件或者公司经营发生严重困难，继续存续会 使股东利益受到重大损失，通过其他途径无法解决时； （6）宣告破产。
第二十七条:公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组， 通知债权人，并在报纸上予以公告对公司进行清算。清算结束后，清 算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公 司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第十二章 股东认为需要规定的其它事项 第二十八条：
公司章程中的高级管理人员， 是指本公司的经理， 副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员。
第二十九条:公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改 公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章 程应由全体股东表决通过。
修改后的公司章程应送原公司登记机关备 案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。
第三十条:公司章程的解释权属于股东会。
第三十一条：根据《公司法》第 153 条“执行董事、高级管理人 员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东 会可以向人民法院提起诉讼” 第三十二条:公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第三十三条:公司章程未尽事宜， 以 《中华人民共和国公司法》 为准。 8 第三十四条:公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以 国家法律法规为准。
第三十五条:本章程一式二份，公司留存一份，并报公司登记 机关备案一份。
第十三章：附则 第三十七条：本章程于 2014〃09〃16 定立，自临汾市工商行政 管理局尧都分局登记注册之日起生效 公司股东（签字）：
2014 年 9 月 16 日 9
2014年二人股东公司章程和股东会议 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载 | 举报文档 9?月?份?注?册?公?司?自?己?真?是?填?写?的?,?真?实?有?效?,?章?程?和?会...
2014年9月13日... 本所律师认为，公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具...
2014年7月17日... 基于以上事实,本所律师认为,公司2014年第二次临时股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议召集 人、出...