能源计量管理制度(修改版) 四川和邦股份有限公司 HBC-SJ-01-2010 螈肃芇膈蒇 袈腽膈薀肃聿芇蚂袆罗 芆蛳虿芄芅蒄袄芀芄蚆蚇 膆芃蝿羃肂节蒈螅羁节薁 羁芆芁蚃蛳膂莀螅罿肈...
南昌市桃花园综合性住房小区 建设工程 工 作 制 度 南昌市重点工程管理办公室 九江市建设监理有限公司 二〇一三年九月 一、工程质量管理制度 第一条 坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、 规程、 规范、 和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、优 产、用户至上。第二条 为了保证工程质量，设置工程项目负责人负责质量安全管 理、施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收 签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。
第三条 进行经常性的工程质量知识教育，提高施工人员的操作 技术水平，对工程的关键部位施工，项目负责人和专职质量检查员必 须到现场进行指挥和技术指导。
第四条 施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落 实，保证每道工序的施工质量符合验怍标准。坚持做到每个分项、分 部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度，不符合要求的不 处理好，决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。
第五条 隐蔽工程施工质量保障，经施工单位自检合格，报监理 公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方 可进入下道工序的施工。
第六条 严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格 的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试， 材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。
第七条 建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术 资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工 记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控 制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。 第八条 对违反工程质量管理制度的人，视情节轻重，追究责任。
对发生重大事故的当事人和责任人，将按有关规定进行处理，直至追 究刑事责任。 二、工程技术管理制度 第一条 严格审查勘察、设计单位的资质，优选勘察设计单位，参 与组织设计招标或方案竞标，评选设计方案。
第二条 审查设计图纸，保证符合国家技术法规和技术标准，符合 现场和施工的实际条件，满足工程施工技术要求，保证工程造价符合 投资限额。
第三条 的考查。
第四条 严把工程质量和材料关，定期对工程质量和材料进行检查 和监控，以确保质量，减少不必要的投资。
第五条 审查施工单位提交的施工方案和组织设计，协助承包单 严格审查施工承包单位的资质，对其项目经理进行严格 位完善质量保证体系，包括完善计量及质量检测技术和手段。
第六条 加强质量控制点的设置，对质量进行有效的预控。
第七条 强化质量意识，督促施工方全面落实各项技术指标，不 断建立完善工程技术管理档案，对施工过程中出现的技术问题，积极 联系设计单位并给予以解决。对出现的质量问题，及时采取整改措施， 对有关责任人提出处罚意见。
第八条 积极参与项目设计和合同议定，对建设项目的选址、地 质状况、基础处理、建筑和结构设计、平面布置和使用功能、防火防 水、管网线路、内外装饰等进行全方监控，确保所建项目优质低价， 严防返工、重复建设和劣质工程出现。
第九条 认真组织工程竣工验收工作，负责收集质监部门和各级 领导对工程质量所提出的意见，并出具书面《整改措施》送达施工单 位和本单位施工管理人员，监督落实到位。 三、工程量签证制度 第一条 对施工图纸以外工程施工的部位或工序，施工单位在施工 前要立即通知现场监理工程师和建设单位现场管理人员。
第二条 建设单位现场管理人员、现场监理工程师和施工单位三方 就计量签证条件是否成立进行现场分析。
第三条 条件不成立的， 终止签证流程； 条件成立的， 由建设单位、 监理单位和施工单位三方进行现场计量。
第四条 施工单位按照规定的签证单格式，在两天内以书面形式报 工程监理部和建设单位现场工程管理人员进行审核。施工单位未在二 天内以书面形式送达监理部和建设单位的，监理单位和建设单位可不 予签证。
第五条 现场监理工程师对施工单位早报的工程签证单内容和数 据，比照三方现场计量的实际情况进行核对。不符合实际情况的，退 回施工单位重新申报。
第六条 建设单位、审计部门和监理单位三方对签证单位的内容进 行会审，签署是否同意签证的意见。 附：工程量签证工作流程。 四、工程设计变更审核制度 第一条 施工单位填报工程联系单或设计变更联系单，向监理单位 提出变更申请。
第二条 总监理工程师组织相关单位评审， 形成洽商意见， 填写 《工 程洽商单》 。
第三条 设计单位进行确认并出具《设计变更通知单》或《工程技 术联系单》 。
第四条 监理单位审核并签署审核意见。
第五条 财政审计、建设单位审核并签署审核意见。
第六条 施工单位填报《工程变更申报表》和《工程变更审价表》 （附预算书） 。
第七条 监理单位审核并签署审核意见。
第八条 设计单位确认并签署确认意见。
第九条 财政审计、建设单位审核并签署审核意见。
第十条 总监理工程师向施工单位签发变更指令。
第十一条 施工单位组织施工，完工后递交工程报验申请。
第十二条 监理单位对变更工程量现场核实，施工单位填报《工程 签证单》 （附影像图片资料） 。 附后：工程设计变更审核流程 五、工程施工工艺或工程材料认定制度 （一）对设计已明确的工艺材料的认定。
第一条 由施工单位向监理单位和建设单位提交施工方案或材料采 购方案，并根据合同内容要求提供三种以上材料样品及报价。
第二条 监理单位和建设单位对施工单位提交的施工方案及材料品 种、规格和报价等进行市场调查。
第三条 监理单位、建设单位会同审计部门对调查后的价格与施工 单位的报价进行比价认定，并向施工单位提出书面认定意见。
第四条 如认定同意，则施工单位可组织施工；如施工单位所报材 料样品及报价不能满足建设单位要求，则要求施工单位换样品各重新 报价，重新进行认定或由建设单位根据施工合同规定自行确认。
（二）对设计未明确的工艺及材料的认定。
第五条 施工单位向监理单位的建设单位提交工艺、材料的备选方 案或材料种类、档次、规格及价格等。
第六条 监理单位和建设单位对施工单位提交的备选方案或材料种 类、档次及价格等进行市场调查。
第七条 建设单位会同监理单位、设计单位根据市场调查情况，对 施工单位提交的备选方案和材料种类、档次、规格等进行认定，并向 施工单位提出书面认定意见。
第八条 认定同意后，按照设计明确的工艺及材料的认定流程办理。 六、隐蔽工程验收制度 （一）整体隐蔽工程验收 第一条 隐蔽工程整体完工后，施工单位进行自检，自检合格后填 报整体隐蔽工程报验申请表。
第二条 监理单位对整体隐蔽工程进行审核。对不合格的部分，要 求施工单位整改。
第三条 监理单位签署整体隐蔽工程验收意见。
第四条 监理单位向建设单位报送整体隐蔽工程质量验收单位。
（二）分项隐蔽工程验收 第五条 施工单位对分项工程进行自检，自检合格后填报分项工程 报验申请表。
第六条 监理单位根据施工单位提交的分项工程报验申请表对现场 进行检查，并现场采集图片并保存。同时对施工单位资料进行检查。
第七条 检查结果，检查不合格以书面形式通知施工单位进行整改， 检查结果审查合格后，一天内报送建设单位。
第八条 分项工程检查合格后，监理单位签署分项工程质量验收单。
第九条 监理单位向建设单位报送分项工程质量验收单 七、合同（协议）签订工作制度 第一条 由承办部门组织项目有关部门与中标施工单位或业务单 位进行商务洽谈。
第二条 承办部门根据商务洽谈结果， 起草合同文本草案并报工程 项目办相关领导审核。
第三条 经工程项目办领导审核同意后， 由承办部门组织与中示施 工单位或业务单位再次进行商务洽谈，交换意见，达成共识。
第四条 承办部门起草合同正式文本。
第五条 按照工程项目办合同（协议）审批流程，报间色和单位领 导审核会签。
第六条 合同签字、盖章生效。 八、工程预（决）算审批制度 第一条 施工单位提出工程预（决）算申请，提交工程预（决） 算书、设计变更及工程量签证单等。
第二条 监理单位应对施工单位提出的工程预（决）算书、设计 变更及工程量签证单等进行审核。
第三条 经工程建设单位现场负责人人复核后报间色和单位负责 人和造价部门审核； 第四条 经建设单位领导审批后报财政局评审科审核。 、 九、财务管理制度 第一条 严格执行国有建设单位会计制度，正确使用一级会计科 目，做好财务设置和财务管理工作。
第二条 加强建设资金的管理和使用，确保建设资金的专款专用。
第三条 加强工程款的管理，严格按照审批流程，根据工程形象进 度和合同约定支付工程款项。
第四条 建立项目财务管理查簿，备查簿反映的资金收付金额必须 与会计帐一致，帐帐相符。
第五条 项目竣工结算后，应配合审计部门进行审计决算。项目财 务资料按《会计档案管理办法》的要求归档保存。
第六条 加强财务内控，分设出纳与会计，保证收款与帐务分立， 同时出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债 权债务帐目的登记工作。 附：1、工程款请付审批单 南昌市桃花园综合性住房小区工程款 建设单位请付审批单 项目名称 请款内容 形象进度 合同金额 累计已付款 请付款金额 合计付款比 联系人电话 万元 万元 万元 % 开户银行及帐号 请款单位填报意见 （公章） 年 月 日 监理单位审核意见 （另附工程款支付 申请） 签名（公章） 年 月 日 建设单位一级 审核意见 负责人：
建设单位二级 审核意见 负责人：
建设单位三级 审核意见 负责人：
建设单位最终 审核意见 签名（盖章） ：
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注 十、工程例会制度 第一条 每周定期召开工程项目工作协调会（监理例会） 。
第二条 例会由建设单位（监理单位）协调召集，参加单位为建设 单项目部各处、监理单位、设计单位和施工单位。
第三条 例会提出的工作要求，以会议纪要的形式发送各参会单位 落实。 十一、行政事务管理制度 一、文件收发管理 第一条 拟稿审批：工程项目文件、会议纪要等公文，根据内容由 各承办部门拟稿，承办部门负责人预审，项目领导批准签发。
第二条 编号校对：已签发的文件、会议纪要和合同协议等，由间 色和单位统一编号、登记、排版、打印、文本样稿由拟稿人校对无误 后，正式印制成文，盖章报送或签署。
第三条 存档报送：经签发的文件原稿和正式文本（包括电子文 本） ，由建设单位负责分类存档。文件报送按照谁承办谁负责的原则办 理，并按照送文登记表的要求做好登记。
第四条 签收呈阅：外单位来文统一由建设单位负责签收、登记， 由建设单位负责人签署呈阅意见，呈报项目领导审阅。
第五条 办理回复：建设单位按照领导批示的要求，即时送达相关 承办部门阅办或直接存档。承办部门需留文承办的，应办理借文手续。
承办部门办理完毕后，应即时向有关领导汇报，并及时归文件。
二、档案管理 第六条 按照集中统一管理的原则， 由专人管理档案， 以达到完整、 准确、系统、安全和有效利用的要求。
第七条 档案管理人员应遵守档案管理制度， 认真发行收集、 整理、 立卷、归档和保护档案的职责。
第八条 做好日常整理工作，妥善保存，以便查阅和归档。
第九条 档案管理人员应依据档案性质，实行分类编码存档管理。 第十条 做好档案的借阅管理工作，借阅档案应办理登记手续。
第十一条 做好防盗、防火、防鼠、防尘、防潮、防高温、防强光 等工作，确保档案安全。
第十二条 加强工程档案的管理，对所有建设项目相关的文件、施 工图纸、设计变更、签证、预决算和审计结论等资料，经办人员必须 及时移交建设单位档案管理人员统一管理 ,移交时必须办理移交登记 手续。工程竣工交付使用后，由资料员移交市有关部门或档案馆。
三、日常事务管理 第十三条 办公用品统一由建设单位专人负责采购、登记、保管、 发放。各处所需办公用品，应指定专人到综合协调部统一领用，办理 登记手续。工作人员应本着厉行节约的原则使用办公用品，禁止公物 私用。
第十四条 建设单位负责会务、宣传和接待工作。
第十五条 保持办公场地的清洁卫生，办公场地的卫生，公共场地 的卫生由综合协调部负责。
第十六条 工作人员因病不能工作的，应提前办理手续。请假一天 的，需经部门负责人批准；请假一天以上的，经部门负责人同意后， 报项目办领导批准。因急事急病不能提前办理请假手续的，应用电话 向部门负责人请假，经同意后方可休假。 十二、廉政制度 第一条 为规范项目办工作人员的行为，预防和遏制工程建设管理 中的腐败现象，保障建设项目管理有效、质量可靠、建设资金的安全 和有效使用以及投资效益，特制定本制度。
第二条 主动接受上级纪检监察部门的监督检查，聘请局纪委有关 人员参与工程建设管理工作，对工程项目进行全程监督。
第三条 加强工程项目部工作人员廉政建设教育，廉洁自律意识， 提高防腐拒腐能力。
第四条 建章立制，强化管理，重点加强对工程立项、招投标、资 金拨付、工程验收等重要环节的管理，严格照章办事，坚决杜绝违规 行为或腐败现象。
第五条 推行项目负责人和中标的施工单位、监理单位签订《廉政 责任书》制度，并报有关部门备案。
第六条 工程项目部工作人员要廉洁自律，不准与施工单位发生任 何不正当的经济关系；不准索要、收受施工单位或有业务关系单位赠 送礼品、礼金各有价证券等；不准利用工作之便，从事有偿中介活动； 不准从事或介绍家属或亲友从事工程有关的材料设备供应、工程承包 等经济活动；不准铺张浪费，用公款大吃大喝；不准损公肥私，报销 应由个人支付的费用。对违反廉政制度的人和事，决不姑息，严肃处 理。
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