深圳市人民代表大会常务委员会公告 （第八十一号） 《深圳经济特区国有独资有限公司条例》经深圳市第二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议于1999年5月6日...
【登记文件范本四】 说明（请勿打印） ： （一）本章程范本适用于设立董事会(及监事会)的公司。（二） （五号字体） 部分为提示性或选择性内容，请根据您公 司具体情况选用，不用的内容请自行删去。
（三）第十九条处如果是股东之一的使用“选举” ，如果是股 东之外的使用“聘用” 。 （四）本份章程章节标题选用三号字体，主体内容选用四号字 体，可双面打印。请勿涂改；笔误修改处须由有权更正人签名（或 盖章）并注明日期。 佛山市×××××有限公司章程 第一章 第一条 第二条 总则 依据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、行政法 公司在佛山市禅城区工商行政管理局登记注册，登记注册 规及广东省人民政府有关政策，结合公司具体情况，特制定本章程。
名称为：佛山市××××有限公司（以下简称公司） ；公司住所：佛山市 禅城区×××××××××。
第三条 第四条 公司宗旨是：发展经济，繁荣社会。
公司依法登记注册，具有企业法人资格。公司股东以其出 资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
公司以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏。
公司一切活动遵守国家法律法规规定。公司应当在登记的经营范围 内从事活动。
公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。 1 第二章 第五条 第六条 公司的注册资本和经营范围 公司注册资本为人民币××××万元。
公司经营范围是 （具体以登记机关核定为准） ：
××××× ×××××。 第三章 第七条 （注：自然人股东填写） 股东姓名和住所 公司股东共×个，分别是： 股东姓名××，身份证号码××××，住址（注：身份证住址）×××。
股东姓名××，身份证号码××××，住址（注：身份证住址）×××。 （注：法人股东填写） 股东名称××， 住所×××， 注册号××××， 法定代表人 ×××。
股东名称××，住所×××，注册号××××，法定代表人×××。 第四章 第八条 第九条 股东的出资额和出资方式 公司的注册资本全部由股东自愿出资入股。
股东出资方式和出资额： 股东姓名（或名称）××，出资×万元，其中××××（注：写明出资方 式） ，占××%股份； 股东姓名（或名称）××，出资×万元，其中××××（注：写明出资方 式） ，占××%股份。 第五章 第十条 股东的权利和义务 股东享有下列权利： （一）享有选举和被选举权； （二）按出资额所占比例享有股权和分取红利； （三）参加股东会并按出资比例行使表决权； （四） 依法律和本章程规定转让股权和优先购买其他股东转让的股权 以及优先认缴公司新增资本； 2 （五）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质 询。有权查阅股东会议记录和财务会计报告； （六）在公司办理清算完毕后，按出资比例依法分享剩余财产； （七）参与修改章程。
第十一条 股东履行下列义务：
（一）应当足额缴纳本章程规定的各自认缴的出资额； （二）以认缴的出资额对公司债务承担责任； （三）公司一经工商登记注册，不得抽回出资； （四）遵守公司章程，保守公司秘密； （五）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展； （六） 不按认缴期限出资或者不按规定出资额认缴的， 应承担违约责 任。 第六章 第十二条 转让出资的条件 股东之间可以相互转让其全部出资或部分出资。股东向 股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让 的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转 让。经股东同意转让的出资，在同等的条件下，其他股东对该出资有优 先购买权。
第十三条 受让人必须遵守公司章程和有关规定。 第七章 第十四条 机构。
第十五条 公司的机构及产生办法、职权、议事规则 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力 股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； 3 （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对股东向股东以外的人转让出资（股权）作出决议； （十一）对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算等作出 决议； （十二）修改公司章程。
第十六条 股东会的议事方式和表决程序按照本章程的规定执行。
（一） 召开股东会会议， 应当于会议召开十五日以前通知全体股东； （二）股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股 东应当在会议记录上签名； （三）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权； （四）股东会对于普通决议事项作出决议，须经代表二分之一以上 表决权（注：可自行约定）的股东通过。股东会对公司增加或者减少注册资 本、合并、分立、解散、注销或变更公司形式、修改公司章程作出决议， 须经代表三分之二以上表决权并且过半数的股东通过。
第十七条 召开一次。
股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，代表四分之一以 上表决权的股东，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时会 议。
第十八条 第十九条 代表人。
第二十条 董事会行使下列职权：
公司设董事会，董事会由股东会选举产生，其成员为× 董事会设董事长一人，副董事长×人，董事长和副董事 人（注：三至十三人）。
长由董事会（或股东会）全体董事选举（或聘用）产生。董事长为公司的法定 股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每半年 4 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公 司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。
第二十一条 第二十二条 董事任期×年（每届任期不超过三年）。
董事任期届满， 连 董事会会议每半年召开一次， 全体董事参加。
召开董 选可以连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。三分之一以上的董 事可以提议召开临时董事会会议。
第二十三条 第二十四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因 董事会议定事项须经过半数董事同意方可作出，但对 不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主待。
本章程第××条第×××项作出决定，须有三分之二以上董事同意。
（选 择性条款，可自行约定） 第二十五条 第二十六条 董事会对所议事项作成会议记录，出席会议的董事或 公司设经理，对董事会负责，行使下列职权； 代理人应在会议记录上签名。
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； 5 （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）公司章程和董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。
第二十七条 第二十八条 公司设监事会，是公司内部监督机构，由股东代表和 监事会由监事×名组成（注：不得少于 3 人） ， （其中职工代表 适当比例的公司职工代表组成。 ×名） 。监事任期为三年。监事会中股东代表由股东会选举产生，职工代 表由公司职工民主选举产生。监事任期届满，连选可以连任。
第二十九条 和罢免。
第三十条 监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务； （二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程 的行为进行监督； （三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予 以纠正； （四）提议召开临时股东会。
监事列席董事会会议。
第三十一条 董事、经理、监事行使职权时，必须遵守下列规定：
（一）董事、经理、监事应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护 公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利； （二）董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人， 不得将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立帐户存储；不得以 公司资产为本公司的股东 或者其他个人债务提供担保； （三）董事、经理不得自营或者为他人经营其所任职公司同类的营 业或者从事损害公司利益的活动，从事上述营业或者活动的所得收入应 当归公司所有。除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立 6 监事会设召集人一人，由全体监事三分之二以上选举 合同或者进行交易； （四）董事、经理、监事除依照法律规定或者股东会同意外，不得 泄露公司秘密； （五）董事、经理、监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者 公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。 第八章 第三十二条 公司财务、会计 公司应建立、健全如下财务、会计制度： （一）公司应在每一个会计年度终了时制作财务会计报告，并依法 经审查验证，送交各股东审阅。
财务会计报告应包括下列财务会计报表及附属明细表：
资产负债表； 损益表； 财务状况变动表； 财务情况说明书； 利润分配表。
（二） 公司应按照公司章程规定的期限将财务会计报告送交各股东； （三）公司依法律规定在分配当年税后利润时，提取利润的百分之 十列入公司法定公积金， 提取利润的百分之五至十列入公司法定公益金， 法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取 任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后，所余利润，公司可按 照股东的出资比例分配。
股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公 益金之前向股东分配利润的，必须将违反规定分配的利润退还公司。
（四）公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者 7 转为增加公司资本。
（五）公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。
（六）公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。对公司资产， 不得以任何个人名义开立帐户存储。 第九章 第三十三条 公司的法定代表人 公司的法定代表人：
×××;
性别：
×;
身份证号码： ××××;
住址（注：身份证住址） ：××××。 第十章 第三十四条 公司的合并、分立 公司合并或者分立，由公司股东会作出决议。 （一）公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。本公司吸 收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。本公司如与其他公司合并 设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。公司合并，应当由合并 各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合 并决议之日起十日内通知债权人， 并于三十日内在报纸上至少公告三次。
债权人自接到通知书之日起三十日，未接到通知书的自第一次公告之日 起九十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，不清偿债务 或者不提供相应的担保的，公司不得合并。
公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。
（二）公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立时，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起十日内通知债权人， 并于三十日内在报纸上至少公告三次。
债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之 日起九十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。不清偿债 务或者不提供相应的担保的，公司不得分立。公司分立前的债务按所达 成的协议由分立后的公司承担。
第三十五条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财 8 产清单。
当公司作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十 日内在报纸上至少公告三次。
公司减少资本后的注册资本不得低于法定的最低限额。 第十一章 第三十六条 公司破产、解散与清算 公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人 民法院依照有关法律的规定，组织股东，有关机关及有关专业人员成立 清算组，对公司进行破产清算。
第三十七条 公司有下列情形之一的，可以解散：
（一）经营期限届满； （二）股东会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散的； （四）因自然灾害等不可抗力需要解散的。
第三十八条 公司依照前条第（一） 、 （二）项规定解散的，应当在 十五日内成立由股东组成的清算组，清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单同时制定清 算方案并报股东会确认； （二）通知或者公告债权人,应在清算组成立之日起十日内通知债权 人，并于六十日内在报纸上至少公告三次； （三）处理与清算有关公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款； （五）清理债权债务； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。
第三十九条 公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用、 职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款，清偿公司债务。
公司财产按前款规定清偿后剩余财产， 公司按照股东出资比例分配。
第四十条 公司违反法律、 行政法规被依法责令关闭的， 应当解散， 9 由有关主管机关组织股东、有关机关及有关的专业人员成立清算组进行 清算。
第四十一条 第四十二条 民法院申请破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人 民法院。
第四十三条 公司清算结束后， 清算组应当制作清算报告， 报股东会 或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公 告公司终止。
第四十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算 组成员不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应 当承担赔偿责任。
公司清算期间，不得开展经营活动。
公司因解散而清算，清算组在清理公司财产、编制资 产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人 附 则 一、本章程于×××年×月×日订立，自公司成立之日起生效。
二、本章程如有与《公司法》相抵触的，以《公司法》为准。
三、本章程共签订×份，一份报送登记机关，×份留本公司存案。
四、公司提交的申请材料和证明具备真实性、合法性、有效性，如 有不实而造成法律后果，由公司承担责任。
五、公司认为需要规定的其它事项。
六、由全体股东签名、盖章确认。
全体股东签名:××、×××、×× （注：股东是法人（单位）的由法定代表人(负责人)签名并加盖公章） ××××年×月×日 10
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