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卓文空间装饰文化有限公司 战略计划管理制度 二○一四年十月 目 录 第一章 总则 .......................................................................................... 2 第二章 战略计划的组织体系和编制程序 .......................................... 2 第三章 战略计划的内容 ...................................................................... 3 第四章 战略计划的追踪审核 .............................................................. 4 第五章 附则 .......................................................................................... 5 附件一《公司战略规划书》 ................................................................ 5 附件二《战略规划书》 ........................................................................ 6 附件三《年度经营计划书》 ................................................................ 7 1 第一章 总则 第一条 本制度旨在保障公司发展轨迹的正确性和既定目标的按时实现。 在公司财务状况良好的环境下，能够科学、客观地选择新的业务或产业投资，以 推动公司的发展；在公司资源紧缺的时期，公司能够及时调整，迎接外来的威胁 和机遇，实现公司核心使命。第二条 本制度适用于卓文公司、下属单位以及所属下级单位业务单元战 略规划的全过程，是公司以及其下属单位根据公司既定战略制定中长期发展计划 和短期经营计划的重要依据和指导程序。
第三条 卓文战略计划体系由战略规划、中期规划、短期预算和经营规划 三部分组成。战略计划执行的时间跨度为五年。
第四条 战略规划是确立公司发展意向、目标、政策和战略的过程。严谨 的中期规划、短期预算和经营规划是战略目标实现的保障，直接体现公司战略与 发展方向。公司通过制定中期规划、短期预算和经营规划从发展时间角度把公司 战略分解成可操作执行的小目标，从而建立从上到下的计划目标管理体系，按照 PDCA（计划、执行、检查督导和调整）方法实施管理。
第五条 需求。
战略计划每年都要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的 第二章 战略计划的组织体系和编制程序 第六条 卓文战略与发展委员会和预算管理委员会是卓文战略计划的最高 权威评审机构，对战略计划的科学性、可行性负责。卓文董事会负责审批。
第七条 过的战略计划。
第八条 各下属单位在每年的 10 月份（公司会计年度开始月份）开始编制 卓文战略计划由公司总经理组织编制，并负责实施和调整审议通 下属单位战略计划，12 月份之前完成战略计划的编制。并上交至公司总经办汇总。
第九条 公司总经办在财务部的协助下对各部门依据公司《战略规划》的 2 战略计划进行筛选、评估、排序，并在此基础上制定出公司整体的战略计划，并 在 12 月之前上交总经理办公会。
第十条 总经理在 1 月份与各部门负责人及核心人员召开相应战略研讨会， 仔细研究和探讨相应的战略计划。
第十一条 2 月份之前，公司将各种指导性文件下发到各部门，该文件详细地 说明计划已被批准情况，以及相应的建议和希望。在 2 月之前，各部门及下属单 位根据公司下发的指导性文件，重新制定相应的战略计划并编制预算，上交公司 总经办。
第十二条 在 12 月份之前，在公司财务部的协助下，在各部门战略计划的基 础上，完成公司整体的战略计划上报总经理。
第十三条 在会计年度结束之前，总经理将公司总体战略计划和各部门的战 略计划提请董事长和董事会质询，根据质询结果调整完毕后，报请董事长审批。
第十四条 在下一会计年度开始之前，将审批后的战略计划下发各有关部门 执行，每年的战略计划制定以此循环。 第三章 战略计划的内容 第十五条 战略计划的三个组成部分中，战略规划是前提，主要是对公司的 现状和处境进行细致分析，从而明确公司发展的宗旨、动力及使命，初步确立要 达到的目标、制定出实现目标的各种可能的备选战略，并且根据公司优势、劣势、 限制条件及当前态势来评估备选战略。
第十六条 中期规划是对战略规划的进一步细化，主要分析公司是否能够实 现目标，各种战略能实现包含哪些目标、什么时候实现什么样的目标、实现目标 需要的资源和能力等；通过中期规划使公司目标更明确，实现方式和手段更加清 晰。
第十七条 短期预算和经营计划的是为了实现战略目标而必须作出的决策， 重点是明晰地描述实现目标近期需要完成的任务、完成任务需要的手段和措施以 及完成任务需要的资源，比如资金、人事、管理等事宜。短期预算和经营计划重 3 要的是操作性和可实施性。
第十八条 公司整体战略规划是业务单元战略规划的重要依据，业务单元战 略规划必须符合公司总体战略规划中既定的方向和原则。
（参见附件一《公司战略 规划》和附件二《战略规划冈要》 ） 第十九条 公司在战略规划的基础上进行细致分解，确定公司的利润和计划 目标，并在此基础上编制相应预算，完成公司年度经营计划地编制。
（参见附件三 《年度经营计划书》 ） 第二十条 战略计划中的指标分定量指标和定性指标两种： （一）定量指标：定量指标是公司运营中，直接体现公司经营目标的关键性、 可度量的指标，主要包括：
1. 投资回报率 2. 资产报酬率 3. 销售收入的增长率 4. 利润 5. 社会责任回报率 6. … （二）定性指标：
1. 客户满意度 2. 员工满意度 3. 创新能力 4. 项目管理能力 5. … 第四章 战略计划的追踪审核 第二十一条 为了保障战略计划能够顺利完成， 公司总经办组织成立由公司 战略计划负责人、财务负责人和财务人员组成的战略计划执行稽核小组在每个会 计年度结束之前对战略计划情况进行检查， 并撰写 《战略计划执行追踪审核报告》 ， 4 以确保下一年度预测更为准确。
第二十二条 《战略计划执行追踪审核报告》 将作为公司各级管理人员绩效 考核和奖惩的重要依据之一，同样《战略计划执行追踪审核报告》是对员工绩效 考核和奖惩的重要依据。
第二十三条 战略计划执行的日常监督检查， 主要由总经办在财务管理部的 协助下负责跟踪、分析和报告公司战略计划的执行情况。
第二十四条 各职能部门每月以书面形式报告一次计划完成情况。
书面报告 中应详细说明计划执行情况、遇到的问题和困难以及解决情况，并且在报告后附 统计报表，会计报表和业务报表等资料。检查战略计划的实际完成数，一律以统 计报表为统计报表数据为依据。
第二十五条 公司每季度对各单位计划完成情况考核一次。
总经办会同财务 管理部组织考核并出具有关意见，经经营管理会和高层战略类会议讨论作出最后 的考核结果。 第五章 附则 第二十六条 本管理制度由总经办组织修订， 战略编制单位与董事会会议审 议通过，董事长审批颁布。
第二十七条 第二十八条 本管理制度有关事项由总经办负责解释。
本管理制度从颁发之日起生效。 附件一《公司年度战略规划书》 1. 公司发展宏图及五年战略目标 2. 宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估 ? ? 今后五年公司所处的各行业的发展展望 宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响 5 – 主要发展机会 – 主要威胁 3. 现状分析 ? ? 4. 战略目标 ? 公司业务重组 – 放弃哪些项目 – 进入哪些新业务模式 – 公司的发展侧重点 ? 主要战略举措 – 研、快、合、管 – 融资渠道开发、合资、兼并 5. 公司财务目标预测 ? ? 总销售额 投资资本回报 各业务单元情况、业绩及趋势 各业务单元在所处行业内的地位及优势、弱点 6. 主要资源需求预测 ? ? 资本投资 人才 7. 和前一年战略规划的差异及总结 附件二《战略规划书》 （详见战略规划书） 1. 配合本公司战略的主要资源需求预测 a) 资本投资 b) 人才 2. 和前一年战略规划的差异及总结 6 附件三《年度经营计划书》 1. 公司经营计划 a) 公司主要经营指标的目标（销售收入、毛利额、经营利润、现金等） ，竞 争策略，关键成功因素，面临的主要风险，拟采取的重大措施。
b) 销售计划目标的分解（分别按业态、地区、时间分解） ，实现目标的措施 （品牌推广、开发政策等）及进度安排，资源需求（人员、培训、预算） 。
c) 采购：采购如何标准化、明确化，如何降低采购成本，如何掌握货源、深 采远购，是否寻找长期性合作伙伴，采购人员如何规范，训练，采购部门 的组织，预算及竞争者的采购策略。
d) 物流配送：配送实现情况，如何降低配送成本和价格，第三方物流、自有 品牌的开发情况。物流配送部门人员、培训、预算的安排。
e) 财务：资金筹措、资本结构、资金应用、盈余分配、风险规避、企业价值 管理、现金流量如何管理；会计表达、税务筹划、汇率管理等原则如何； 应收、应付账款的条件；如何使会计资料更能成为有效管理的工具；财务 部门的人员、培训、预算；如何配合公司的成长需要。
f) 人力资源：公司劳动人事政策和人事管理制度的制订情况与执行，干部管 理能力、专业技能的开发和员工培训的计划，干部和技术人员梯队建设， 部门之间、上下级之间、与外部相关机构的沟通，员工满意度的改善，企 业文化建设情况，工资、奖金、福利、报酬分配，开发、培训等费用预算。
g) 行政：管理规章、表格、流程的修改补充计划；公司的安全管理，机密文 件的处理；提案制度、内部沟通渠道的建立；法律事务的处理；OA 规划； 本部门的组织、发展、预算；如何加强知识产权的保护。 7
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